В Прокуратуру Удмуртской Республики направлено сообщение о возможном совершении мошеннических действий при регистрации "Профмед", а также последующей его перерегистрации В последние годы УФНС совместно с правоохранительными органами активно борются со случаями незаконной регистрации юридических лиц на подставных граждан, не имеющих намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность.Такая регистрация является уголовно наказуемым деянием. Статьями 170.1, 173.1 и 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание фирм-однодневок, использование которых в цепочке хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности, например, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, незаконного получения кредитов и многих других.Подобные «фирмы» не обладают хозяйственной самостоятельностью, поскольку созданы без намерения вести предпринимательскую деятельность. В качестве их учредителей (участников), а также органов управления часто выступают подставные лица, в то время как реальные руководители, оставаясь неизвестными для государственных органов, могут использовать эти фирмы в незаконных целях.Контролирующим лицам "Профмед" - Калимуллину Ильмиру и Тимофееву Вадиму, а также последнему руководителю "СВЛК" Иванцову Александру предстоит пройти проверку на предмет причастности этих лиц к совершению преступлений, предусмотренных уголовным законодательством. 16.08.2024Поступил ответ от Первой РКБ на повторный запрос инвестора В разделе "Комментарии работодателей" размещен запрос инвестора о периоде трудоустройства Калимуллина Ильмира, и о возможном его нарушении кодекса врачебной этики, направленного в адрес Первой РКБ, а также ответ работодателя. В ответе работодатель не раскрывает, работал ли Калимуллин Ильмир в Первой РКБ в период совершения им противоправных действий, ссылаясь на закон о защите персональных данных. И высказывает мнение, что поступок его сотрудника каким-либо образом не нарушает Кодекса врачебной этики и не влияет на имидж клиники. Инвестор ожидал такого ответа, для подготовки дальнейшего сообщения в Минздрав Удмуртской Республики и в прокуратуру. В прокуратуру будет направлено сообщение о возможных мошеннических действиях со стороны Калимуллина Ильмира, совершенных совместно с Иванцовым при оформлении ими документов по совершению несуществующей поставки товара, а также при отчуждении Калимуллиным Ильмиром доли в уставном капитале "ПрофМед". О том, что при совершении сделки совершено гражданское правонарушение - уже установлено судебным актом. О том, что новый "владелец" доли в "ПрофМед" действительным владельцем и руководителем "ПрофМед" не является - он лично сообщил в налоговый орган. Но имели ли место при этом всем именно преступные действия - предстоит разобраться правоохранителям. 08.08.2024Направлен новый запрос в адрес работодателя - Первой РКБЗапрос направлен на раскрытие вопроса: был ли трудоустроен в этой клинике Калимуллин Ильмир на момент совершения незаконной сделки. Если уже был трудоустроен, это отягчает его вину. Совершенная сделка несовместима с имиджем клиники, и противоречит Кодексу врачебной этики. Согласно Кодексу врачебной этики, врачебная деятельность основана на высоких этических и моральных принципах. Врач обязан воздерживаться от поступков, способных подорвать авторитет и уважение в обществе к профессии врача. Врач, вступивший в противоправные отношения с другими лицами, и в результате этих правоотношений причинивший ущерб кому-либо (независимо от того, во врачебной сфере причинен этот ущерб или вне ее) - должен предстать перед Комиссией по врачебной этике для решения вопроса о возможности продолжать свою деятельность в качестве врача после совершенного им поступка. Дальнейшие действия в эту сторону будут скоординированы после получения ответа на запрос. 04.08.2024Обновление документов в разделе "Комментарии работодателей"В разделе "Комментарии работодателей" размещены сканы признанного судом недействительным договор поставки, накладная на несуществующий товар и акт сверки.03.08.2024На запрос инвестора поступил ответ от Первой Республиканской клинической больницыОтвет размещен в разделе "Комментарии работодателя". Больница ответила, что не имеет никакой информации о прошлой деятельности "ПрофМед". Запланировано еще одно обращение, но на этот раз не в больницу, а в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики. Без ответа остался вопрос инвестора, работал ли в период совершения этого правонарушения Калимуллин Ильмир в этой больнице. В общественном поле позиционируется, что его стаж составляет 6 лет. При таком стаже врачебную деятельность он осуществляет, как минимум, с 2018 года. Сделка по выводу средств совершена в 2020 году - в период его врачебной практики. Возможно, именно в Первой РКБ он трудится уже много лет, а в перерывах между работы с пациентами и операциями, задумывал свой незаконный план, и реализовывал его. Прояснению этих обстоятельств может поспособствовать письмо в Министерство здравоохранения. Кроме этого, инвестор намерен выяснить, кто еще мог пострадать от действий Калимуллина Ильмира и его компании. Имеется неподтвержденная информация о возможных взаиморасчетах "Профмед" с ижевской компанией ООО "Локомотив". В настоящее время "Локомотив" находится в процедуре банкротства, и инвестором запланирован соответствующий запрос конкурсному управляющему "Локомотива". Запросы и письмо в Минздрав будут направлены в ближайший понедельник, после пресс-релиза для журналистов.02.08.2024Арбитражным судом принято заявление инвестора о процессуальном правопреемствеАрбитражным судом Республики Саха (Якутия) принято к производству заявление ООО "МИР" о процессуальном правопреемстве по долгу "ПрофМед", судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 9 сентября 2024 г. 01.08.2024На запрос инвестора поступил ответ от Стоматологической клиники "АктивДент"Клиника подтвердила, что Калимуллин Ильмир является ее сотрудником с 2023 года, а в период организации им "ПрофМед", совершения сделки, и получения им денежных средств, не являлась его работодателем. О совершенных действиях Калимуллиным Ильмиром в "ПрофМед" ранее работодатель осведомлен не был. 31.07.2024На имя работодателей КДЛ направлены письма о существующей долговой проблеме с просьбой откомментировать обстоятельства, известные им о работнике Калимуллине ИльмиреВ частности запрошено, было ли известно о созданной Калимуллиным Ильмиром в ноябре 2019 года фирме ООО “ПрофМед”; о заключенной в сентябре 2020 Калимуллиным Ильмиром фиктивной сделке; о причиненном Якутскому перевозчику ООО “СВЛК” ущербе, о возможном участии каждого из работодателей в этой сделке. Также у работодателей запрошены контакты лиц, уполномоченных на общение с журналистами, для официального комментирования ситуации. 30.07.2024КДЛ должника отказал кредитору в праве использовать его изображениеС целью оформления настоящего сайта, а также предстоящих публикаций в средствах массовой информации в адрес Калимуллина Ильмира был направлен запрос на предоставление согласия на использование его фотографии. Письмом, полученным кредитором по электронной почте, Калимуллин Ильмир от предоставления права на использование своего фото в официальных публикациях, отказался.29.07.2024
Процесс взыскания запущенИнвестор обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением о процессуальном правопреемстве по праву требования к ООО "ПрофМед".25.07.2024
На банкротных торгах крупного Якутского перевозчика ООО “СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” (СВЛК) приобретено право требования к ижевскому должнику - ООО “ПрофМед” (ИНН 1841090004) размером 4 800 000 руб.
Данный долг образовался в результате признания Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) недействительной (мнимой) сделки по несуществующей поставке товара ООО “ПрофМед” в адрес “СВЛК”. Долг приобретен тюменским инвестором с целью его взыскания с Калимуллина Ильмира Ильхамовича (ИНН 165049326660) в порядке привлечения последнего к субсидиарной ответственности по обязательствам “ПрофМед”.
В результате работы по взысканию на этом сайте будут публиковаться все новости о значимых по долгу событиях.
24.07.2024